Главная | Заявление о привлечении к уголовной ответственности по ст 177 ук рф

Заявление о привлечении к уголовной ответственности по ст 177 ук рф


Указанные объекты перед назначением экспертиз подлежат осмотру, как с участием специалиста, так и, при необходимости, специалиста в области информационных технологий, например в случае, если файлы защищены паролем, имеют скрытый характер для затруднения доступа к информации. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. В процессе производства дознания в сокращенной форме необходимо учитывать, что в соответствии с п.

Допрос подозреваемого При допросе подозреваемого необходимо выяснить: При наличии данных о том, что с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности подозреваемый предоставил недостоверные данные бухгалтерской отчетности, необходимо допросить его по этому факту с обязательным предъявлением в ходе допроса указанных документов.

В ряде случаев на допрос целесообразно пригласить специалиста или эксперта. Доводы подозреваемого должны быть обязательно проверены. Допрос потерпевшего Потерпевшим может быть признано как физическое, так и юридическое лицо.

An error occurred.

Перед началом допроса наряду с документами, удостоверяющими личность, представитель юридического лица представляет документы, свидетельствующие о его полномочиях по защите интересов своей организации например, копию протокола учредительного собрания и решения акционеров о назначении на должность, устава, если интересы юридического лица представляет его генеральный директор, доверенность, если это какое-либо иное лицо, которому поручено представлять интересы организации в ходе досудебного и судебного производств по уголовному делу.

При допросе потерпевшего необходимо выяснить: В ходе допроса могут возникнуть и другие вопросы, имеющие значение для уголовного дела. Допрос свидетеля В случае если кредит был взят в банке, то особое значение при расследовании преступлений данной категории имеет допрос в качестве свидетелей работников юридического и кредитного отделов финансового учреждения, поскольку они осуществляют юридическое сопровождение кредитных отношений и отслеживают финансовое состояние заемщика.

При допросе указанных лиц подлежит выяснить следующие обстоятельства: При допросе судебного пристава-исполнителя необходимо установить: Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги При расследовании уголовного дела по ст.

Арест на ценные бумаги может быть наложен судебным приставом-исполнителем в соответствии со ст. Арест на документарные ценные бумаги налагается по месту их нахождения. Документарная форма эмиссионных ценных бумаг - это форма, при которой владелец устанавливается на основании оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги, а в случае депонирования сертификата - на основании записи по счету депо в депозитарии.

Арест на бездокументарные ценные бумаги налагается по месту учета прав владельцев этих бумаг эмитент, депозитарий или иная специализированная организация, имеющая соответствующее разрешение. Дознаватель может затребовать сведения о закрепленном праве на ценные бумаги как документарным, так и бездокументарным. Источником получения необходимой информации выступают профессиональные участники рынка ценных бумаг, эмитенты. Сведения, которые должны быть отражены в протоколе о наложении ареста, указаны в ч.

При этом следует учесть, что в сертификатах ценных бумаг или в ценных бумагах на предъявителя могут содержаться не все указанные сведения. В ценных бумагах на предъявителя может не иметься никаких документальных сведений, подтверждающих право собственности на них, поскольку в гражданском праве право собственности определяется по факту владения ценной бумагой.

Дополнительные сведения, касающиеся векселя, чека, складского свидетельства и ценных бумаг на предъявителя, следует получить от лиц, выдавших эмитировавших эти бумаги. Наложение ареста на ценные бумаги, принадлежащие должнику, означает запрет для должника распоряжаться ими продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, обременять иным образом, а также передавать такие ценные бумаги для учета прав другому депозитарию или держателю реестра.

Навигация по записям

Иные ограничения, в том числе на получение дохода, должны быть перечислены в постановлении о наложении ареста. Информация об операциях, произведенных с ценными бумагами, должна быть отражена в материалах уголовного дела с приобщением необходимых документов.

Ознакомление с материалами уголовного дела, составление обвинительного акта постановления Дознаватель, признав, что необходимые следственные действия произведены и объем собранных доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления подозреваемым, составляет обвинительный акт постановление. Состав является формальным, то есть достаточно действий по злостному уклонению. Эти действия должны быть связаны с задолженностью в крупном размере, то есть больше тыс.

В определении суммы задолженности необходимо ориентироваться на судебный акт, которым она подтверждена. При этом суммы задолженности по разным судебным актам могут суммироваться, если субъект и потерпевший одни и те же. Судебным актом чаще всего является решение суда общей юрисдикции или арбитражного суда, но долг может подтверждаться и иными судебными актами, например, судебным приказом. Объективная сторона, с нашей точки зрения, выражается в виде действия — уклонения.

Удивительно, но факт! Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, а также приобретать любые Услуги, предлагаемые на Сайте.

При этом для удобства применения можно считать уклонение тождественным сокрытию имущества, на которое может быть обращено взыскание по решению суда. Существует точка зрения, что уклонение может быть в форме бездействия, но мы считаем, что такой подход не учитывает возможность принудительного исполнения решений судов, в рамках которого у Федеральной службы судебных приставов имеются широкие полномочия, достаточные для преодоления уклонения в виде простого бездействия.

Рекомендованные сообщения

Считая возможным уклонение в форме бездействия, мы как бы оправдываем возможную неэффективную работу приставов-исполнителей, которые не предпринимают всех необходимых мер для взыскания задолженности. Сокрытие имущества денежных средств, недвижимости и т.

Юридическое сокрытие выражается в оформлении мнимых сделок, то есть совершенных лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия ст. При этом обращаться в суд в рамках гражданского процесса для признания сделки мнимой не требуется, достаточно доказательств, собранных в рамках уголовного процесса.

Юридическое сокрытие наиболее часто проявляется в заключении договоров купли-продажи, дарения и т. Сторонами договоров выступают должник и какие-либо лица — родственники, знакомые и т. В нашей практике был случай, когда индивидуальный предприниматель ИП уклонялся от погашения задолженности с помощью заключения фиктивного договора с лицом без определенного места жительства, для которого получение статуса ИП организовала одна юридическая фирма, затем использовавшая данные этого лица в противоправных целях.

Разновидности юридического сокрытия постоянно развиваются, так, появились варианты с заключением брачных контрактов или соглашений об уплате алиментов, по которым все активы достаются одному супругу, а все долги — другому, хотя фактические брачные отношения продолжаются и после развода. Физическое сокрытие проявляется в том, что какое-либо имущество чаще всего движимое прячется таким образом, чтобы кредитор и судебные приставы-исполнители не знали о его местонахождении.

Удивительно, но факт! Субъектом преступления по ст.

Физическое сокрытие является менее распространенным, чем юридическое, так как оно сложнее и подходит не для всех видов имущества. Подчеркнем, что при отсутствии у лица возможности погашать задолженность, которая более тыс. Статья УК РФ относится к действиям после возникновения задолженности и не охватывает действий по получению денежных средств.

Отдельно остановимся на случаях, когда действия по юридическому сокрытию имущества совершаются до вынесения решения суда или его вступления в законную силу. Естественно, недобросовестный должник, понимая, что решение суда будет не в его пользу, часто не дожидается его вынесения, а скрывает имущество заранее. Мы считаем, что после вступления судебного акта в законную силу в таких случаях все равно возможна квалификация по ст.

В этих случаях получается ситуация, аналогичная длящимся преступлениям, которые связаны с неисполнением обязанностей например, побег, уклонение от военной службы и т. Особого внимания требует признак злостности, который, по утверждению практиков, часто затрудняет квалификацию по ст. Мы считаем, что злостность как оценочное понятие может определяться различными способами.

В соответствии со ст. Образец заявления по ст. Он обратил внимание на то, что в деле о взыскании долга имеется отметка о получении решения суда представителем организации—должника. Более того, имелась даже доверенность на совершение указанных действий за подписью руководителя. Если на основании заявления взыскателя проведена проверка и представитель предприятия—должника заявил, что он не был в курсе решения суда, в возбуждении дела будет отказано.

Удивительно, но факт! В этой связи назначать финансово-экономическую или бухгалтерскую экспертизу целесообразно непосредственно на стадии доследственной проверки.

После чего взыскатель может повторно обратиться в милицию с теми же просьбами, поскольку при проверке предыдущего заявления должник был уведомлен о необходимости уплаты долга. Для физического лица—должника это еще и отказ предоставить приставу сведения о своем месте работы, жительства. Одним из важнейших доказательств при решении вопроса о возбуждении уголовного дела и, в дальнейшем, о признании судом лица виновным в совершении преступления, может стать факт привлечения должника к административной ответственности.

Тогда взыскателю может быть отказано в возбуждении уголовного дела. Однако если судебный пристав вынесет постановление о привлечении руководителя или главного бухгалтера должника к административной ответственности, например за неявку по вызовам, то у лиц, проводящих проверку обращения, будут дополнительные основания для возбуждения уголовного дела. Заявление с просьбой о привлечении конкретного лица к уголовной ответственности можно подать через несколько дней после того, как должник будет надлежащим образом уведомлен о вступившем в силу решении суда.

Но только в том случае, если на его счетах имелись средства.

Статья 177 ук рф. злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Существует ошибочное мнение, что нельзя привлечь лицо к уголовной ответственности, если у него нет возможности погасить задолженность нет средств на счетах и ликвидного имущества. Однако отсутствие имущества не означает отсутствия умысла на совершение преступления. Должник мог принять меры по отчуждению имущества под угрозой вероятного взыскания. Следует иметь в виду, что срок давности для привлечения к ответственности по данной статье составляет два года.

Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, — лишение свободы на срок до двух лет. На практике должника осуждают условно, с назначением испытательного срока если только он не был ранее судим.

Зачастую дела до суда даже не доходят, особенно если должник попадает под амнистию. Но факт привлечения к уголовной ответственности может негативно сказаться на его карьере и деловой репутации. Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под подпись постановление о возбуждении исполнительного производства.

Вручить под подпись должнику требование судебного пристава-исполнителя о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о месте работы.

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о его доходах из территориальных органов следующих ведомств: ФМС - о наличии у должника паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, о его паспортных данных, а также сведения о его месте жительства и месте пребывания; ПФР - сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета должника СНИЛС , о доходах и отчислениях в фонд, о получении должником пенсии, а также о его месте работы; ФНС - сведения об идентификационном номере налогоплательщика должника , выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также сведения о наличии у должника долей в уставном капитале юридического лица, сведения о том, является ли должник учредителем юридического лица.

Признание обязанности по погашению кредиторской задолженности в крупном размере или оплатить ценные бумаги вступившим в законную силу судебным актом. Если рассматриваемое преступление совершено в форме действия, то способами уклонения могут быть: Использование заведомо подложного официального документа самим подделывателем охватывается ч. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, совершенное с использованием изготовленного другим лицом поддельного официального документа, полностью охватывается составом преступления, предусмотренного ст.

Если же злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности совершается путем бездействия, то в качестве способов могут выступать, например, неявка по вызовам судебного пристава-исполнителя, непринятие мер по исправлению неблагоприятной финансовой ситуации и др.

Если подозреваемый злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в отношении нескольких взыскателей, то каждый конкретный эпизод преступной деятельности подлежит самостоятельной квалификации по ст.

Предметом преступления могут выступать ценные бумаги, в случае если кредит выдавался или обеспечивался залогом ценных бумаг.

Юридические услуги по корпоративному праву

К ценным бумагам гражданское законодательство относит государственную облигацию, облигацию, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковскую сберегательную книжку на предъявителя, коносамент, акцию, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадлежать: Оплата ценных бумаг должна быть предусмотрена решением суда. Порядок предоставления кредитов регулируется рядом нормативных актов, например Положением Центрального банка России от 14 июля г.

Понятие крупного размера кредиторской задолженности конкретизируется законодателем в примечании к ст. Сумма кредиторской задолженности определяется судом. При расследовании уголовного дела кредиторская задолженность дознавателем вновь не рассчитывается, за исключением случаев, когда должником были произведены платежи в счет погашения задолженности до возбуждения уголовного дела.

Закон не содержит специальных указаний о стоимости ценных бумаг, подлежащих оплате. Однако, исходя из того факта, что в ценной бумаге закреплено имущественное право, лицо или организация, выдавшие ценную бумагу, становятся должником по отношению к держателю ценной бумаги кредитору. Невыполнение обязательств по предъявленной к оплате ценной бумаге приводит к образованию такой же кредиторской задолженности, что и по другим договорам.

Удивительно, но факт! В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.

На практике следует руководствоваться правилом квалификации, в соответствии с которым содержание нормы должно восприниматься в единстве комплексе. Поэтому размер, характеризующий предмет преступления, так же как и альтернативно предусмотренные в нормах статей УК РФ последствия, должен быть сопоставим с общественной опасностью. В практической деятельности зачастую признак злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере толкуется как наличие обязательного размера уклонения, то есть не только размера самой кредиторской задолженности, но и доказывания наличия у подозреваемого денежных средств для погашения задолженности в сумме не менее тыс.

Вместе с тем в примечании к ст. По смысловой конструкции данного примечания устанавливается размер именно ущерба, задолженности.

Удивительно, но факт! Перед началом допроса наряду с документами, удостоверяющими личность, представитель юридического лица представляет документы, свидетельствующие о его полномочиях по защите интересов своей организации например, копию протокола учредительного собрания и решения акционеров о назначении на должность, устава, если интересы юридического лица представляет его генеральный директор, доверенность, если это какое-либо иное лицо, которому поручено представлять интересы организации в ходе досудебного и судебного производств по уголовному делу.

Так, применительно к норме ст. Он исчисляется по общим правилам определения ущерба и признается судом в качестве крупного в соответствии с примечанием к данной статье, если составляет сумму, превышающую тыс. Например, вы специально взяли кредит, чтобы его не отдавать.

Если же вы исправно платили, а затем из-за неимения денег перестали, то мошенничество вам не грозит. А вот статья, заголовок который прямо намекает должнику, что ему грозит за неплатежи по кредитам.



Читайте также:

  • Федеральный закон о кадастре недвижимого имущества